2022年底，石首市检察院依托侦查监督与协作配合机制依法介入★★■■◆■，成立专案组展开调查。针对实物取证难、人员认定难★◆、赌资认定难◆★★■◆、工作量大■★、协调难度大等难点问题■■◆◆★，专案组多次深入办案基地★★■★◆，开展案件会商，引导侦查人员调查取证◆■，逐项完善证据。

　　案件线月石首市公安局接到的一起举报，举报人称通过“28圈”赌博网站参与网络赌博累计输了数十万元。经初步调查发现★◆★■★★，该网站架设十余种赌博项目，具有实时在线、充值提现功能，涉案人员众多◆■，涉案金额特别巨大，服务器架设及网站注册地均位于境外■★◆★◆，注册会员遍布全国各地，已形成完整的网络赌博产业链，证据收集难度大。

　　2023年7月25日至今，检察机关陆续对245名代理依法提起公诉；2023年8月29日至今★■，法院已依法判决230人，正在审理其余15名代理。

　　石首市检察院在介入过程中了解到，举报人的直线代理上面还有团队代理，代理层级多达五层■■，呈现“金字塔式◆■★◆”层级架构。公安机关通过提取电子数据◆■■、交易流水等证据★★◆◆◆，系统梳理出覆盖全国25个省市的200余名代理的犯罪事实。这些代理不仅自己直接参与网络赌博非法牟利，还通过社交软件推广赌博链接■★★★◆，以招揽赌客★★、发展下级代理等方式推动犯罪网络裂变扩张■★◆★■。部分代理通过◆★■★■“拉人头”抽取佣金获利逾百万元，形成“赌客变代理、代理成庄家”的恶性循环。

　　近日，由湖北省石首市检察院提起公诉的“7·05特大跨境网络开设赌场案■◆◆★”中的部分◆◆“员工”经一审宣判★★◆，法院以开设赌场罪依法对“员工”刘某某等5名被告人分别判处有期徒刑二年至一年四个月不等■■★◆，缓刑三年至二年不等，各并处罚金。该犯罪集团的老板★◆■、股东等核心成员尚在境外潜逃，目前正在抓捕中。近300名代理和“员工”被依法打击处理，一个涉案赌资逾16亿元的特大跨境网络赌博犯罪集团、犯罪网络被捣毁■◆。

　　基于上述发现■★■◆，石首市检察院引导公安机关进一步侦查，将打击范围由代理拓展到该犯罪集团五部门■■■★“员工”，重点从“员工◆◆★★■■”的出入境记录■■◆★★■、护照、银行流水、支付宝交易记录、后台电子数据、证人证言及辨认笔录等方面收集和固定证据。

　　经审查，这些代理为跨境网络赌博软件担任代理并发展玩家、会员、下线■◆■★■★，从中抽头渔利★■★■★★，获利从几万元到300余万元不等，情节严重，涉嫌开设赌场罪。

　　面对近300名代理和“员工★■◆”、千余册卷宗、千余份视听资料凯发精英体育娱乐，且要在有限的法定审查期限内，克服提讯人数多★◆◆★、外地传唤难等问题◆★★，办案团队采取集中梳理侦查卷宗、集中核实证据、集中认定人员地位等方式推进案件办理◆★■■◆★。石首市检察院先后多次召开检察官联席会议，通过构建★■“主从犯责任矩阵”，将涉案人员划分为核心管理层◆■、技术骨干、普通员工及代理人员三个层级■★■◆◆★，精准确定刑责梯度★■★★。

　　2024年12月、2025年4月★◆，检察机关分批对46名■◆★★◆★“员工”依法提起公诉■★★★◆■，法院以开设赌场罪对“员工”刘某某等5人作出本文开头所述判决■■◆★◆■，其余41名★★■◆■★“员工”正在审理之中。

　　通过穿透式审查梳理“员工★◆★◆■■”出入境记录、资金流水及电子数据，跨境网络赌博集团——“77集团■◆■■★”浮出水面。该集团“员工◆◆”组织架构下设客服◆■◆、资源、财务、技术、行政五个部门★◆■★◆◆，形成从网站开发、资金结算到人员管理的全流程犯罪链条。其中，客服组负责为赌客答疑★★◆■◆★、赠送彩金；资源组负责寻找收款渠道◆■◆◆■◆、进行银行卡测试■◆★★■；财务组负责统计平台充值、提现金额；技术组负责开发网站周边、彩票包网系统、聊天软件；行政部负责人事招聘与后勤保障等。

　　经审查，上述■★◆“员工◆■”明知“77集团◆■★■★◆”利用跨境赌博平台开设赌场，仍为其提供软件开发◆■★、技术支持、资金结算■★◆◆■◆、咨询宣传等服务，涉嫌开设赌场罪◆★。

　　鉴于全案犯罪嫌疑人均达“情节严重”标准◆■◆，为体现罪责刑相适应原则凯发精英体育娱乐◆◆◆★★■，石首市检察院严格把握法律适用★◆◆◆■★，对于具有从犯■■、自首■■◆、退赃等从轻、减轻情节的犯罪嫌疑人■★■◆■，经社会危险性评估后，依法提出适用缓刑建议■◆◆。该院通过释法说理★■■，促成提起公诉的近300名代理和★★■★◆“员工◆★”全部认罪认罚◆★■■，退赃违法所得9632万余元■■■◆◆■，冻结上缴赌资4708万余元。